- Полиция заявила о ликвидации колл-центра, который под видом инвестиций в криптовалюту, ценные бумаги и валютные рынки обманывал граждан Украины и ЕС.
- Одновременно в нем могли работать около 60 операторов, а ежемесячная прибыль организатора могла достигать $500 000.
- Во время обысков правоохранители изъяли около $30 000, почти 500 телефонов и более 1000 единиц компьютерной техники.
Правоохранители ликвидировали мошеннический колл-центр в Луцке, сотрудники которого предлагали гражданам инвестировать в криптовалюту, ценные бумаги и валютные рынки. По оперативным данным, организатор мог получать до $500 000 прибыли ежемесячно.
В полиции заявили, что операторы представлялись финансовыми аналитиками, брокерами или представителями международных инвестиционных компаний. Они предлагали потенциальным потерпевшим получить сверхвысокие прибыли от инвестиций.
Людей убеждали регистрироваться на специально созданных торговых платформах и вносить первый депозит. В личных кабинетах искусственно отображали рост баланса и якобы прибыльные биржевые операции, после чего клиентов склоняли вкладывать все большие суммы.
В отдельных случаях потерпевшим предлагали оформлять кредиты для увеличения инвестиций.
Когда люди пытались вывести средства, им сообщали о необходимости уплатить дополнительные «налоги», «страховые взносы» или «комиссию за транзакцию». После очередного платежа или отказа клиента платить его учетную запись блокировали, а связь с представителями «инвестиционной компании» прекращалась.
На самом деле полученные средства сразу переводили на подконтрольные транзитные криптокошельки. Для конспирации фигуранты использовали интернет-телефонию и VPN-сервисы.
Что изъяла полиция?
По данным правоохранителей, организатор и некоторые его сообщники проживали во Львове и через доверенных лиц руководили работой луцкого офиса. Правоохранители провели обыски в помещении колл-центра, по местам проживания фигурантов и хранения техники.
Во время следственных действий изъяли:
- около $30 000;
- 468 мобильных телефонов;
- 214 SIM-карт украинских и иностранных операторов;
- более 1000 единиц компьютерной техники;
- 193 устройства с информацией;
- сетевые накопители;
- оборудование системы видеонаблюдения;
- автомобиль Lexus;
- черновые записи с заготовленными текстами на иностранных языках.
Общая ориентировочная стоимость изъятого имущества и техники составляет 10 млн грн.
В настоящее время правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к работе колл-центра, и круг возможных потерпевших. Также решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.
Ранее мы сообщали, что в Европе ликвидировали криптомошенническую сеть с оборотом 100 млн евро в месяц.