Рубрика «Регулирование»

Крупнейший сторонний акционер Solmate Infrastructure подал в суд на совет директоров за предполагаемые злоупотребления служебным положением

Компания RBCH, крупнейший внешний инвестор в казначейскую фирму Solmate Infrastructure Solana , подала иск в Верховный суд штата Нью-Йорк, обвиняя совет директоров и должностных лиц компании в нарушении фидуциарных обязанностей, злоупотреблении служебным положением и предоставлении вводящей в заблуждение информации акционерам. Жалоба направлена против нынешних директоров и должностных лиц компании Solmate. RBCH связана с Виктором Фишером, …

США ввели санкции против участников криптосети «Исламского государства»

Под санкции попали лица и компании, помогавшие группировке переводить активы между филиалами в Европе, Африке и на Ближнем Востоке США ввели санкции против пособников группировки «Исламское государство» (ИГ, признана в России террористической организацией и запрещена) за содействие в проведении ей финансовых операций в криптовалюте. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло …

Южная Корея призывает FATF отменить пороговое значение для правил распространения криптовалют

Подразделение финансовой разведки Южной Кореи (FIU) проинформировало Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) о растущих пробелах в регулировании переводов криптовалюты через национальные границы и призвало все государства-члены FATF отменить любые минимальные пороговые значения транзакций, требуемые в соответствии с «Правилом о перемещении криптовалюты через границы». Этот шаг изменит структуру затрат на соблюдение нормативных …